Informe de actividades sospechosas (SAR)
Un Informe de Actividad Sospechosa (SAR) es un documento que las instituciones financieras deben presentar ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) luego de un presunto incidente de lavado de dinero o fraude. Estos informes son requeridos por la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos (BSA) de 1970. Se debe presentar … Leer más